Podcast Actividades Vulnerables
¿Qué son las actividades Vulnerables?
Actividades Vulnerables vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos
Actividades Vulnerables relacionadas con tarjetas
Actividades Vulnerables comercialización de metales o piedras preciosas, joyas, o relojes
Actividades Vulnerables comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
Actividades Vulnerables cheques de viajero así como otorgamiento de préstamos o créditos
Actividades Vulnerables traslado o custodia de valores y dinero
Actividades Vulnerables construcción o desarrollo de bienes inmuebles
Actividades Vulnerables servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
Actividades Vulnerables servicios de fe pública
Actividades Vulnerables recepción de donativos
Actividades Vulnerables derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
Actividades Vulnerables servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
Actividades Vulnerables proveedores de activos virtuales
- Tríptico: ¿Sabes si realizas alguna Actividad Vulnerable?
- Tríptico: Preguntas frecuentes de la visita de verificación
- Identificación de la o el beneficiario controlador
- Preguntas frecuentes: Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables
- Requisitos para la solicitud de alta de activos virtuales
- Baja de la actividad vulnerable
- Guía de Aviso modificatorio
- Presentación de informes por artículo 27 bis
- Restricción de uso efectivo y metales
- Guía de acumulación para la presentación de avisos
- Custodia y resguardo de la información
- Manual de lineamientos de identificación de clientes o usuarios y relación de negocios
- Facilidades para llevar a cabo visitas de verificación
Internacional
Nacional
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Reglamento
- Reglas de Carácter General
- Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro
- Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes
Legislación secundaria
- Código Civil Federal
- Código de Comercio
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Documentos