Trámites y servicios Para personas físicas

¿Quiénes lo presentan?

Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una o mas actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Costo

Gratuito

¿Cuándo se presenta?

En el momento que se inicie el desarrollo de la actividad vulnerable.

Fundamento Legal

LFPIORPI, artículo 20.
Reglamento de la LFPIORPI, artículo 12.
Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, artículos 4, 5, 6, 7 y 10.
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Requisitos

  1. Estar incrito en el Registro Federal de Contribuyentes
  2. E.firma vigente