Trámites y servicios Para personas físicas
Trámites y servicios Para personas físicas

¿Quiénes lo presentan?

Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una o mas actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Costo

Gratuito

¿Cuándo se presenta?

En el momento que se inicie el desarrollo de la actividad vulnerable.

Fundamento Legal

LFPIORPI, artículo 20.
Reglamento de la LFPIORPI, artículo 12.
Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, artículos 4, 5, 6, 7 y 10.
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Información adicional

Documentos que obtienes

Requisitos

  1. Estar incrito en el Registro Federal de Contribuyentes
  2. E.firma vigente
gob.mx/SAT Portal de Obligaciones de Transparencia
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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