Verifica el RFC de tus cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAPS
Verifica que los RFC de tus cuentahabientes o socios de entidades financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), se encuentren inscritos en el RFC.
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¿Quiénes lo presentan?
Las Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS).
Costo
Trámite gratuito.
¿Cuándo se presenta?
Cuando las Entidades Financieras y SOCAPS tengan cuentahabientes o socios sin verificar, de manera mensual cuando existan cuentahabientes o socios nuevos, o bien a petición del SAT.
Fundamento Legal
• Código Fiscal de la Federación Artículos 27,32 B fracciones V, IX, y X.
• Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria artículo 32 fracción XXXIII y 33 apartado D.
• Resolución Miscelánea Fiscal regla 2.4.1.
• Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria artículo 32 fracción XXXIII y 33 apartado D.
• Resolución Miscelánea Fiscal regla 2.4.1.
- Recibe oficio de solicitud de información de tus cuentahabientes o socios.
- Genera tus archivos conforme a la estructura de datos señaladas en las especificaciones técnicas.
- Encripta tus archivos con el encriptor para éste proceso.
- Realiza tu solicitud, dando clic en iniciar
- Selecciona servicio o solicitudes
- Selecciona el nombre del trámite.
- Envía tu solicitud y adjunta el archivo en formato .zip.
- Obtén tu acuse de envio.
- Da el seguimiento de tu trámite con el número de folio asignado.
Información adicional
Para poder cumplir con tus requisitos toma en cuenta lo siguiente:
- Consulta las especificaciones técnicas para la verificación de datos de los cuentahabientes de las Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) para conocer el esquema de operación.
- Los archivos a enviar a la autoridad, es necesario que sean de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la verificación de datos de los cuentahabientes de las Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS).
Documentos que obtienes
- Oficio de respuesta.
- Estadístico de los resultados de los cuentahabientes personas físicas y morales verificados.
- Detalle del resultado de la verificación de los datos de los cuentahabientes personas físicas y morales verificados.
Requisitos
- Recibir el oficio de solicitud del SAT para dar respuesta al proceso de verificación de datos.
- Generar el archivo a proporcionar al SAT conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.