Trámites y servicios Para personas físicas

¿Quiénes lo presentan?

Las Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) a petición del SAT.
 

Costo

Trámite gratuito.

¿Cuándo se presenta?

Cuándo el SAT lo solicita.

Fundamento Legal

• Código Fiscal de la Federación Artículos 27,32 B fracciones V, IX, y X.
• Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria artículo 32 fracción XXXIII y 33 apartado D.
• Resolución Miscelánea Fiscal regla 2.4.1.
 
Presencial
  1. Consulta los datos del personal autorizado para el intercambio de información.
  2. Envía los datos del personal autorizado para el intercambio de información.
  3. Recibe oficio de solicitud de información de tus cuentahabientes o socios
  4. Genera tus archivos conforme a la estructura de datos señaladas en las especificaciones técnicas.
  5. Encripta tus archivos con el encriptor para éste proceso.
  6. Entrega el escrito y la información encriptada mediante tu personal autorizado a la Central de Operación de Padrones..
  7. Recibe tu acuse de recepción.

Documentos que obtienes

¿Dónde se presenta?

Compromiso de servicio

Requisitos

  1. Presentar escrito libre en el que se manifieste el personal autorizado para el proceso de verificación de datos.
  2. Recibir el oficio de solicitud del SAT para dar respuesta al proceso de verificación de datos.
  3. Generar y encriptar el archivo a proporcionar al SAT conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.
  4. Presentar escrito libre emitido por el representante legal de la entidad financiera, en el que se adjunte el archivo encriptado en atención al oficio enviado por el SAT.