Trámites y servicios Para personas físicas

¿Quiénes lo presentan?

Las Entidades Financieras (EF) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP).

Costo

Trámite gratuito.

¿Cuándo se presenta?

Cuando las Entidades Financieras y SOCAP tengan cuentahabientes o socios sin verificar, de manera mensual cuando existan cuentahabientes o socios nuevos, o bien a petición del SAT.

Fundamento Legal

• Código Fiscal de la Federación Artículos 27 y 32 B.
• Resolución Miscelánea Fiscal regla 2.4.1. y 2.9.5.
 
Iniciar
En línea
  1. Recibe oficio de solicitud de información de tus cuentahabientes o socios.
  2. Genera tus archivos conforme a la estructura de datos señaladas en las especificaciones técnicas.
  3. Encripta tus archivos con el encriptor para este proceso.
  4. Realiza tu solicitud, dando clic en iniciar.
  5. Selecciona servicio o solicitudes.
  6. Selecciona el nombre del trámite.
  7. Envía tu solicitud y adjunta el archivo en formato .zip.
  8. Obtén tu acuse de envío.
  9. Da el seguimiento de tu trámite con el número de folio asignado.

Información adicional

Documentos que obtienes

Requisitos

  1. Recibir el oficio de solicitud del SAT para dar respuesta al proceso de verificación de datos.
  2. Generar el archivo a proporcionar al SAT conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.