Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Socio Comercial Certificado
¿Quiénes lo presentan?
Costo
$37,112.00
¿Cuándo se presenta?
Fundamento Legal
- Ley Aduanera, Artículo 100-A
- Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5.
- Ingresa al portal de Ventanilla Única.
- Identifícate con la e-firma de la empresa.
- Selecciona el ícono "Trámites" del menú de usuario.
- Elige la sección denominada "SHCP" del apartado "Dependencia de Gobierno SHCP"
- Selecciona "Solicitud de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas" y elige “Registros de Comercio Exterior” seguido de “Solicitud de Certificación, modalidad Socio Comercial Certificado
- Proporciona la información que se requiera en los apartados correspondientes.
- Adjunta los archivos que te sean solicitados.
- Revisa la información de tu solicitud.
- Firma la solicitud de inscripción con el RFC y con la e-firma de la empresa.
- Obtén tu acuse de recepción.
Información adicional
- Auto Transportista Terrestre
- Agente Aduanal
- Transportista Ferroviario
- Parque Industrial
- Recinto Fiscalizado
- Mensajería y paquetería
- Almacén general de depósito
- Planeación de la seguridad en la cadena de suministros
- Seguridad física
- Controles de acceso físico
- Socios comerciales
- Seguridad de procesos
- Gestión aduanera
- Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, carros de tren, remolques y/o semirremolques
- Seguridad del personal
- Seguridad de la información y documentación
- Capacitación en seguridad y concientización
- Manejo e investigación de incidentes
- Priorización en el despacho de mercancías
- Importación y exportación de mercancías utilizando carriles exclusivos.
- Publicación en los listados de Empresas Certificadas en el Portal del SAT.
- Aplicación de Arreglos de Reconocimiento Mutuo firmados con diversos países.
- Cuentes con reporte de validación emitido por CTPAT de un periodo no mayor a 3 años, con estatus certificado-validado, el cual deberás presentar en la solicitud de inscripción, con su correspondiente traducción simple al español, por cada una de las instalaciones validadas.
- Autoricen a CBP el intercambio de información con México, a través del portal de CTPAT.
- Cumplan en todo momento los estándares mínimos en materia de seguridad y no se encuentren sujetas a un proceso de suspensión o cancelación por parte de CBP.
Documentos que obtienes
- Acuse de recepción de trámite
- Oficio de requerimiento o resolución a su solicitud de inscripción
Modalidades
Requisitos generales
Información adicional
Los requisitos generales constituyen la base del Esquema de Certificación de Empresas y son aplicables para cualquier rubro de la modalidad Socio Comercial CertificadoFundamento Legal
Ley Aduanera, Artículo 100-A.
Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5.
Requisitos
1. En caso de personas morales deben encontrarse constituidas conforme a la legislación mexicana.
2. Estar al corriente de tus obligaciones fiscales y aduaneras, así como autorizar al SAT hacer pública la opinión positiva.
3. Contar con personal registrado ante el IMSS y cumplir con la obligación de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores.
Para acreditar que cuenta con personal deberá:
• Adjuntar constancia de la totalidad de personal registrado ante el IMSS del último bimestre anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
• Anexar el soporte documental del pago de cuotas obrero patronales del último bimestre anterior a la solicitud
• Cumplir con la obligación de emitir CFDI´s de nómina a sus trabajadores
En caso de subcontratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción V, tercer párrafo de la Ley del ISR.
4. No debes encontrarte en los llistados de empresas incumplidas, con operaciones inexistentes o contribuyentes que transmitieron indebidamente el derecho a disminuir pérdidas fiscales, publicadas por el SAT.
5. Es necesario contar con certificados de sellos digitales vigentes, para expedir comprobantes fiscales digitales, así como no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 17-H Bis del CFF, durante los últimos doce meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
6. Declarar todos los establecimientos registrados ante tu RFC y señalar aquellos utilizados para el resguardo de tus unidades y para la operación de la matriz.
7. Es necesario contar con medios de contacto actualizados, para efectos del Buzón Tributario.
8. Permitir en todo momento el acceso al personal de la AGACE a la visita de inspección inicial y supervisión.
9. Debes contar con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles utilizados para el resguardo de tus unidades y para la operación de la matriz, para lo cual deberás adjuntar la documentación que ampare la propiedad, legal uso o goce de las instalaciones, la cual deberá tener al menos un año de vigencia y le deberá restar una vigencia de al menos 8 meses, a partir de la fecha en que presentes tu solicitud. (* Excepto rubro Agente Aduanal)
10. No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia penal en contra de socios, accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa solicitante durante los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.
11. Llevar la contabilidad en medios electrónicos a través del Portal del SAT.
12. Los socios o accionistas, representante legal con facultad para actos de dominio y los que realicen trámites ante el SAT e integrantes de la administración deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
13. Los socios o accionistas según corresponda, representantes legales con facultad para actos de dominio e integrantes de la administración no deben encontrarse vinculados con alguna empresa a la que se hubiere cancelado su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.
14. Haber realizado el pago de derechos a que refiere el artículo 40, inciso m) de la Ley Federal de Derechos.
Rubro Auto Transportista Terrestre
Fundamento Legal
Ley Aduanera, Artículo 100-A.
Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5.
Requisitos
Requisitos adicionales a los previstos en la regla 7.1.1 con excepción de lo establecido en las fracciones VIII, X, XI, XIV
• Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado “Perfil del Auto Transportista Terrestre"
• Contar con dos años como mínimo de experiencia en la prestación de servicios de Autotransporte Terrestre Federal de mercancías.
• Documento expedido por la SICT con el que acredita contar con el permiso vigente para prestar el servicio de auto transporte federal de carga
• Manifestación bajo protesta de decir verdad respecto del número de unidades propias o arrendadas que utiliza para la prestación del servicio y en su caso el contrato vigente con el que acredite el arrendamiento de las mismas.
• Contar con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles de las instalaciones utilizadas para el resguardo de sus unidades y la matriz.
• Contar con medios de transporte para el traslado de las mercancías con sistemas de rastreo
• Contar con registro CAAT vigente.
Rubro Agente Aduanal
Fundamento Legal
Ley Aduanera, Artículo 100-A.
Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5., Fracción II
Requisitos
Requisitos adicionales a los previstos en la regla 7.1.1 con excepción de lo establecido en las fracciones I, VIII, X, XI, XII y XIV
• Haber promovido por cuenta ajena el despacho de mercancías en los dos años anteriores a aquél en que solicita su registro
• Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado “Perfil del Agente Aduanal".
• En caso de contar con mandatarios autorizados, deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales
• La patente aduanal deberá encontrarse activa y no estar sujeta a un proceso de suspensión, cancelación, extinción, inhabilitación o suspensión voluntaria en los tres años anteriores a aquél en que solicitan la inscripción en el registro.
• En caso de que la patente aduanal se encuentre incorporada a sociedades en términos del Art. 163, fracción II de la Ley Aduanera, las mismas deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento.
Rubro Transporte Ferroviario
Fundamento Legal
Ley Aduanera, Artículo 100-A.
Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5., Fracción III
Requisitos
Requisitos adicionales a los previstos en la regla 7.1.1 con excepción de las fracciones VIII, X, XI y XIV
• Contar con concesión de servicio público de transporte ferroviario.
• Contar con dos años como mínimo de experiencia en la prestación de servicios de transporte de mercancías por ferrocarril.
• Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado “Perfil del Transporte Ferroviario".
• Documento expedido por la SICT con el que acredita contar con la concesión o el permiso vigente para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga
• Contar con unidades propias, arrendadas, en comodato u otra figura jurídica con la que acredite la posesión de las mismas (equipo tractivo), que utiliza para la prestación del servicio.
• Manifestación bajo protesta de decir verdad respecto del número de unidades propias o arrendadas que utiliza para la prestación del servicio y en su caso el contrato vigente con el que acredite el arrendamiento de las mismas.
• Contar con medios de transporte para el traslado de las mercancías con sistemas de rastreo
Rubro Parque Industrial
Fundamento Legal
Ley Aduanera, Artículo 100-A.
Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5., Fracción IV
Requisitos
Requisitos adicionales a los previstos en la regla 7.1.1 con excepción de las fracciones VIII, X, XI y XIV
• Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado “Perfil del Parque Industrial".
• Contar con el documento emitido por la SEMARNAT sobre el impacto ambiental.
Rubro Recinto Fiscalizado
Fundamento Legal
Ley Aduanera, Artículo 100-A.
Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5., Fracción V
Requisitos
Requisitos adicionales a los previstos en la regla 7.1.1 con excepción de las fracciones VIII, X y XI
• Contar con autorización vigente como Recinto Fiscalizado y no estar sujeto a un proceso de cancelación.
• Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado “Perfil del Recinto Fiscalizado".
Rubro Mensajería y Paquetería
Fundamento Legal
Ley Aduanera, Artículo 100-A.
Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5., Fracción VI
Requisitos
Requisitos adicionales a los previstos en la regla 7.1.1
• Contar con aeronaves para la transportación de documentos y mercancías.
a) Cuando las aeronaves en las que se realice la transportación de documentos y mercancías sean de su propiedad o bien de alguna de sus empresas filiales, subsidiaras o matrices nacionales o extranjeras deberá:
• Contar con un contrato de servicios celebrado de forma directa o a través de sus matrices, filiales o subsidiarias, con un concesionario o permisionario autorizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con una vigencia mínima de 5 años y no menor a un año a la fecha de su solicitud mediante el cual se ponga a disposición para uso dedicado de las actividades de la empresa de mensajería o paquetería al menos 30 aeronaves.
• El concesionario deberá contar con el documento emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el que se tengan autorizadas o registradas las rutas aéreas o aerovías dentro del espacio aéreo nacional.
• Contar con la concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior.
• Inversión mínima en activos fijos por un monto equivalente en moneda nacional a 1,000,000 (un millón) de dólares.
b) Tratándose de empresas de mensajería y paquetería que pertenezcan a un mismo grupo deberán:
• Presentar un listado que señale el nombre y RFC de las empresas que forman parte del grupo, el diagrama de estructura accionaria y corporativa, así como, copia de las escrituras públicas, en las que conste la participación accionaria de las empresas que forman parte del grupo.
• Contar con un contrato de servicios celebrado de forma directa o a través de una empresa operadora que forme parte del mismo grupo mediante el cual se pongan a disposición para uso dedicado de las actividades de la empresa de mensajería o paquetería al menos tres aeronaves.
• La empresa que opere el transporte de aeronaves deberá contar con el documento emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el que se tengan autorizadas o registradas las rutas aéreas o aerovías dentro del espacio aéreo nacional.
• Contar con la concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior.
• Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado “Perfil de Mensajería y Paquetería".
Rubro Almacen General de Depósito
Fundamento Legal
Ley Aduanera, Artículo 100-A.
Reglas Generales de Comercio Exterior, reglas 7.1.1. y 7.1.5., Fracción VII
Requisitos
Requisitos adicionales a los previstos en la regla 7.1.1 con excepción de las fracciones VIII, X, XI y XIV
• Contar con autorización vigente para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en régimen de depósito fiscal y no estar sujeto a un proceso de cancelación.
• Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado “Perfil del Almacén General de Depósito".
• Haber prestado el servicio de almacenamiento de mercancías bajo el régimen de depósito fiscal, por lo menos 2 años previos a la presentación de la solicitud.