En esta sección podrá encontrar los trámites, obligaciones y formatos para la correcta ejecución de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero,  encaminadas a prevenir los delitos establecidos en los Art. 400 Bis y 139 del Código Penal Federal. También, encontrará secciones de atención a consultas y listas de Sujetos Obligados con Clave de Entidad Financiera (CEF).

Trámites Preventivos de Operaciones Ilicitas

Normatividad aplicable

Atención a consultas de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores

Catálogo de Sujetos Obligados

 ( 1.04 mB) Nuevo Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Preguntas frecuentes

Guías