Trámites Financieros - Trámites y Obligaciones Preventivas

Trámites preventivos de operaciones ilícitas

Trámites y obligaciones preventivas: Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, GATEKEEPERS

Avisos e información importante
Consulta de noticias e información actualizada para la aplicación y observancia del Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como la actualización de las listas consolidadas, las nuevas disposiciones y preguntas más frecuentes, entre otros.
Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
Consulta los trámites, obligaciones y formatos para la ejecución de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, también encontrará secciones de atención a consultas y listas de Sujetos Obligados.
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM's)
Encontrará los trámites, obligaciones y formatos para ejecución de lo dispuesto en el Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Multiple, E.N.R. las cuales, una vez que entren en vigor las disposiciones generales aplicables emitidas por la SHCP, serán supervisadas, vigiladas e inspeccionadas por el SAT.
Gatekeepers - Personas morales en régimen general y con fines no lucrativos, personas físicas con actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y enajenación de bienes
Consulta de trámites, obligaciones y formatos para la ejecución de lo dispuesto en la LISR relativa a la obligación de informar sobre contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o plata, cuyo monto sea superior de $100, 000 pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

Última actualización: 13/enero/2009, 17:06, información vigente.