|
Inicio Catálogo de servicios y trámites  Trámites Financieros  Nueva imagen  Trámites y Obligaciones Preventivas
Trámites preventivos de operaciones ilícitas Trámites y obligaciones preventivas: Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, GATEKEEPERS - Avisos e información importante
Consulta de noticias e información actualizada para la aplicación y observancia del Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como la actualización de las listas consolidadas, las nuevas disposiciones y preguntas más frecuentes, entre otros.
- Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
Consulta los trámites, obligaciones y formatos para la ejecución de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, también encontrará secciones de atención a consultas y listas de Sujetos Obligados.
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM's)
Encontrará los trámites, obligaciones y formatos para ejecución de lo dispuesto en el Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Multiple, E.N.R. las cuales, una vez que entren en vigor las disposiciones generales aplicables emitidas por la SHCP, serán supervisadas, vigiladas e inspeccionadas por el SAT.
- Gatekeepers - Personas morales en régimen general y con fines no lucrativos, personas físicas con actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y enajenación de bienes
Consulta de trámites, obligaciones y formatos para la ejecución de lo dispuesto en la LISR relativa a la obligación de informar sobre contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o plata, cuyo monto sea superior de $100, 000 pesos de los Estados Unidos Mexicanos.
Última actualización:
13/enero/2009, 17:06, información vigente.

|
|
|
Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F. Atención telefónica 01 800 46 36 728, desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728. La información publicada en este portal no crea derechos ni establece
obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales
vigentes.
|