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| 01/09/2006 | Milenio | Detecta SHCP 11.6 mil mdd con sospecha de lavado Las autoridades financieras detectaron el año pasado en el mercado de divisas un excedente de 11 mil 608 millones de dólares, que fueron transferencias que se realizaron a los Estados Unidos, por lo anterior se informó que se incorporaran algunas medidas en las disposiciones de carácter general con la finalidad de monitorear dólares en efectivo, con este mecanismo se podrá identificar a las personas que realicen transacciones de compra-venta hasta por 3 mil dólares en los bancos. Otra medida será la implementación de la Firma Electrónica Avanzada, la cual ayudará a tener un mejor conocimiento de la verdadera identidad de los clientes. | ( 327 kB) Ver nota |
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10/noviembre/2011, 14:53, información vigente.
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