Febrero



2 de Febrero de 2010

“Se informa que respecto al sistema para la generación y envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que deben remitir las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (centros cambiarios) y los denominados transmisores de dinero, a la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere el artículo 95 Bis de la citada Ley, presentó problemas en las comunicaciones.
El problema ha sido solventado por lo que los centros cambiarios y transmisores de dinero están obligados a cumplir con el envío de los reportes de operaciones de acuerdo con las DCG. En ese sentido,  el SAT al ejercer sus facultades considerará las evidencias que los sujetos obligados presenten respecto a las acciones realizadas el 15 de Enero de 2010, enfocadas al envío oportuno de los citados reportes”.




28 de Enero de 2010
“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa de las modificaciones realizadas a la misma, entre el primero y el diecinueve de enero de 2010. Consulta aquí toda la información relacionada”

20 de Enero de 2010
“Con la finalidad de asesorar a los sujetos obligados y proporcionar guías, información y tipologías que faciliten a los centros cambiarios el proceso de cumplimiento de las DCG, así como la prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado un documento guía denominado: Manual de Procedimientos de Identificación y Conocimiento del Usuario.
El manual contiene procedimientos para dar seguimiento a las operaciones realizadas por los sujetos obligados, para establecer un modelo de Riesgos Transaccionales a fin de clasificar a los usuarios, para monitorear el perfil y comportamiento transaccional del usuario, para identificar posibles operaciones inusuales, etc. Consulta aquí el manual guía”.

18 de Enero de 2010
“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informan los cambios que ésta presentó en el año 2009. Consulta aquí toda la información relacionada”

13 de Enero de 2010
“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa que fue actualizada el 15 de diciembre de 2009.”
“En relación a la Lista Consolidada administrada por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se informa de la actualización que se hizo a la misma el día 3 de diciembre de 2009. Consulta aquí toda la información relacionada”74Kb


2009 / 2008 / 2007  /  2006  /  2005