Octubre de 2011


Se informa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la ( 931 kB) Resolución 2009, la cual modifica las sanciones impuestas por el Consejo mediante las Resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011), relativas a la situación en aquél país.

Se informa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevó a cabo una actualización de la ( 186 kB) Lista Consolidada del Comité 1267, que incluye a entidades e individuos vinculados con Al-Qaida, sujetos al congelamiento de fondos, prohibición de vuelo y embargo de armas, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1904 (2009)

Septiembre de 2011

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en su página de Internet información para Centros Cambiario, Transmisores de Dinero y  Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, ( 179 kB) aquí su contenido. Dirección:  http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PrevenciondeLavadodeDinero.aspx

30 de agosto de 2011

Se informa que el 3 de agosto de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Consulta ( 173 kB) aquí su contenido.

19 de julio de 2011

Se informa que el Grupo de Acción Financiera sobre lavado de activos, publicó en su portal de Internet  dos documentos  que contienen información actualizada  respecto de diversas jurisdicciones  y Países con deficiencias estratégicas  en sus marcos normativos  de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita  y contra el terrorismo. Consulta aquí toda la información relacionada”.

23 de junio de 2011

1. “En relación a la lista consolidada administrada por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU), se informa su actualización, la inclusión de un individuo el 23 de marzo de 2011 y su posterior enmienda el 20 de abril, referente a lo estipulado en el apartado 1 de la Resolución 1904 (2009) del CSONU. Consulta aquí toda la información relacionada: -  Lista actualizada -  ( 88 kB) Enmienda)”.


2. “En relación a la lista consolidada administrada por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU), se informa su enmienda el 12 de mayo de 2011, referente a lo estipulado en el apartado 1 de la Resolución 1904 (2009) del CSONU. ( 88 kB) Consulta aquí toda la información relacionada”.
04 de mayo de 2011

Se informa de la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, relativa a la Jamahiriya Árabe Libia. Consulta  aquí toda la información relacionada.
Se informa de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, relativa a la situación en Libia. Consulta  aquí toda la información relacionada.
Se informa de la Resolución 1975 del Consejo de Seguridad de la ONU, relativa a Costa de Marfil. Consulta  aquí toda la información relacionada.

18 de enero de 2011

"Se informa que el sistema para la generación y envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes que deben remitir las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (centros cambiarios) y los denominados transmisores de dinero, a la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere el artículo 95 Bis de la citada Ley, presentó problemas en las comunicaciones.

El problema ha sido solventado por lo que los centros cambiarios y transmisores de dinero están obligados a cumplir con el envío de los reportes de operaciones de acuerdo con las DCG. Para ello deben descargar la versión DEM_CCTD_2011".

Se recuerda que el SAT, al ejercer sus facultades, considerará las evidencias que los sujetos obligados presenten respecto a las acciones realizadas el 18 de enero de 2011 enfocadas al envío oportuno de los citados reportes.

10 de enero de 2011

“En relación a la Lista Consolidada administrada por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se informa de la actualización que se hizo a la misma el día 4 de noviembre de 2010.  Consulta aquí toda la información relacionada”