Listas Consolidadas
Listas Consolidadas del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
- Personas y entidades derivada de la situación en
Irak y Kuwait - Lista de Personas y Entidades relacionadas derivadas de la situación en
Costa de Marfil - Lista de Personas y Entidades relacionadas derivadas de la situación en
Liberia - Lista Consolidada de personas vinculadas con actos terroristas del comité de sanciones, establecido en virtud de la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas - Lista Consolidada de personas y entidades, derivada de la situación en la República Democrática del Congo. Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución
1533. - “Lista de Personas y Entidades derivada de la situación en
Irán .”
Listas Consolidadas del Grupo de Acción Financiera Internacional

(
GAFI)
Listas Consolidadas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
Oficina de control de activos extranjeros (OFAC).Red para el combate de crímenes financieros (FinCEN). 
Aviso
“Las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y los denominados transmisores de dinero por el artículo 95-Bis del mismo ordenamiento legal, deberán reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración Tributaria, las operaciones que lleven a cabo con las personas señaladas en las siguientes listas, considerando dichas operaciones como inusuales, conforme a lo establecido en la Décima Sexta y Décima Octava, de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la citada ley y a los transmisores de dinero, respectivamente.”