SAT, Servicio de Administración Tributaria
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Listas Consolidadas


Enlace a un sitio externoLista Consolidada de personas y entidades derivada de la situación en Irak y Kuwait

Enlace a un sitio externoLista de Personas y Entidades relacionadas derivadas de la situación en Costa de Marfil

Enlace a un sitio externoLista de Personas y Entidades relacionadas derivadas de la situación en Liberia 

Enlace a un sitio externo Lista Consolidada de personas vinculadas con actos terroristas del comité de sanciones, establecido en virtud de la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Enlace a un sitio externoLista Consolidada de personas y entidades, derivada de la situación en la República Democrática del Congo. Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533.

Lista de nacionales especialmente designados por la ( 3.68kB)OFAC

Lista del ( 1,120kB)GAFI

Aviso
“Las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y los denominados transmisores de dinero por el artículo 95-Bis del mismo ordenamiento legal, deberán reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración Tributaria, las operaciones que lleven a cabo con las personas señaladas en las siguientes listas, considerando dichas operaciones como inusuales, conforme a lo establecido en la Décima Sexta y Décima Octava, de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la citada ley y a los transmisores de dinero, respectivamente.”


Última actualización: 23/febrero/2010, 19:20, información vigente.
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