Trámites Financieros - Normatividad aplicable a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero - SAT México

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Normatividad aplicable a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Artículo 81-A Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Artículo 95 Bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento (14 de mayo de 2004).

Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento (25 de Septiembre de 2009).

Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento.

Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado.

Resolución por la que se reforma, deroga y adiciona la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las Disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado.

Resolución por la que se expiden las reglas para el llenado del formato oficial "RC".

Última actualización: 06/noviembre/2009, 11:02, información vigente.

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