• Transmisión electrónica a través de la página WEB del SAT  (Sistema para la Generación de los Reportes de Operaciones Inusuales, Preocupantes y Relevantes)

Nota: En el supuesto de que en un solo sujeto obligado concurran tanto la calidad de Centro Cambiario como la de Transmisor de Dinero Dispersor, deberá presentarse el trámite de manera separada, de tal suerte que se rinda un trámite por la calidad de Centro Cambiario y otro por la de Transmisor de Dinero Dispersor.

Fundamento legal: LGOyAAC 81-A y 95 Bis; Disposición Décimo Quinta de la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento. Disposición Décimo Séptima de la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento, Artículos 2 y 4, Anexos 1 y 2 de la Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado.