Trámites Financieros - Indice Trámites Financieros - SAT México

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Trámites para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores

Entrega al SAT y a la SHCP del documento que contenga los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente.

Entrega al SAT y a la SHCP del documento que contenga las modificaciones a los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente.

Entrega del reporte de operaciones relevantes.

Aviso cuando no se realicen operaciones relevantes.

Entrega del reporte de operaciones inusuales.

Entrega del reporte de operaciones preocupantes.

Aviso de designación o sustitución de la persona o personas que tendrán las facultades y obligaciones en la disposición Décima Novena de la Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento.

Aviso de los sujetos obligados que presenten ante el SAT sobre la imposibilidad de aplicar en el extranjero las Disposiciones de carácter General a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento.

Aviso mediante el cual se informe que debido a las actividades que realizan los sujetos obligados se ubican en los supuestos de los artículos 81-A y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares del crédito.

Aviso mediante el cual se informe que existen modificaciones a la información que se señala en las fracciones I a VI de la Disposición Trigésima Quinta de la Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento y las fracciones I a VI de la Disposición Trigésima Octava de la Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento.

Aviso mediante el cual se informa que se han dejado de realizar las actividades a que se refiere los artículos 81-A y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Alta de usuarios para remitir información relativa a operaciones relevantes, inusuales y preocupantes por medios electrónicos.

Presentación de catálogo de las sucursales en operación a nivel nacional.

Presentación de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

Última actualización: 08/agosto/2005, 20:00, información vigente.

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