“Se informa, que el presidente de los Estados Unidos de América promulgó la Ley H.R. 1540 “National Defence Authorization Act”, en cuya sección 1245 se establece la imposición de sanciones a Irán, ( 214 kB) Consulte aquí un resumen de su contenido”.

“Se informa, de manera enunciativa, que la lista de cargos públicos los cuales serán considerados como Personas Políticamente Expuestas nacionales, se encuentra publicada en el apartado correspondiente al marco jurídico dentro la sección de Inteligencia Financiera del sitio oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consulte aquí su contenido”.

“Se informa que el Presidente del Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comunicó las modificaciones llevadas a cabo a la Lista Consolidada de dicho Comité que incluye a entidades e individuos vinculados con Al-Qaeda, sujetos a congelamiento de fondos, prohibición de vuelo y embargo de armas, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones ( 321 kB) 1267 (1999) y ( 348 kB) 1989 (2011)”. 

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