14 de Abril de 2010
"Con la finalidad de asesorar a los denominados transmisores de dinero por el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como proporcionar guías, información y tipologías que permitan detectar operaciones que deban reportarse conforme a las Disposiciones de Carácter General vigentes, el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado una versión actualizada del documento que contiene los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del usuario, el cual contiene entre otros, los procedimientos para dar seguimiento a las operaciones realizadas por los usuarios de los transmisores de dinero, así como para la identificación de posibles operaciones inusuales. Consulta aquí la versión actualizada"

13 de Abril de 2010
"El Departamento del Tesoro de EE.UU. designa como narcotraficantes a asociados clave del capo colombiano Daniel Rendón Herrera. Consulta aquí toda la información ( 416 kB) )relacionada

"El Departamento del Tesoro de EE.UU. tiene como blanco a los narcotraficantes, asesinos, personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita y aquellos que apoyan la red y apuntalamiento del Cartel de Golfo y la organización de los Zetas. Consulta aquí toda la información relacionada."
“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa  de las actualizaciones realizadas entre el 1 de enero y el 25 de marzo de 2010. Consulta ( 144 kB) aquí toda la información relacionada”