23 de Febrero de 2010
“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa de las actualizaciones realizadas entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2010. Consulta aquí toda la información ( 44kB)relacionada ”

2 de Febrero de 2010
“Se informa que respecto al sistema para la generación y envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que deben remitir las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (centros cambiarios) y los denominados transmisores de dinero, a la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere el artículo 95 Bis de la citada Ley, presentó problemas en las comunicaciones.
El problema ha sido solventado por lo que los centros cambiarios y transmisores de dinero están obligados a cumplir con el envío de los reportes de operaciones de acuerdo con las DCG. En ese sentido,  el SAT al ejercer sus facultades considerará las evidencias que los sujetos obligados presenten respecto a las acciones realizadas el 15 de Enero de 2010, enfocadas al envío oportuno de los citados reportes”.