28 de Enero de 2010
“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa de las modificaciones realizadas a la misma, entre el primero y el diecinueve de enero de 2010. Consulta( 42 kB) aquí toda la información relacionada”

20 de Enero de 2010
“Con la finalidad de asesorar a los sujetos obligados y proporcionar guías, información y tipologías que faciliten a los centros cambiarios el proceso de cumplimiento de las DCG, así como la prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado un documento guía denominado: Manual de Procedimientos de Identificación y Conocimiento del Usuario.
El manual contiene procedimientos para dar seguimiento a las operaciones realizadas por los sujetos obligados, para establecer un modelo de Riesgos Transaccionales a fin de clasificar a los usuarios, para monitorear el perfil y comportamiento transaccional del usuario, para identificar posibles operaciones inusuales, etc. Consulta aquí el manual guía”.

18 de Enero de 2010
“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informan los cambios que ésta presentó en el año 2009. Consulta aquí toda la información ( 1,110 kB) relacionada”

13 de Enero de 2010
“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa que fue actualizada el 15 de diciembre de 2009.”
“En relación a la Lista Consolidada administrada por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se informa de la actualización que se hizo a la misma el día 3 de diciembre de 2009. Consulta aquí toda la información ( 74 kB) relacionada”