30 de Noviembre de 2009

“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informan los cambios que ésta ha presentado entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2009.
( 500 kB) Consulta aquí toda la información relacionada”
27 de Noviembre de 2009

“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa que con fecha 5 de noviembre de 2009 se agregaron los registros de DIVANDARI Ali y FIRST EAST EXPORT BANK.
( 400 kB) Consulta aquí toda la información relacionada”
13 de Noviembre de 2009

“En relación a la Lista Consolidada administrada por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se informan las actualizaciones que se hicieron a la misma los días 23 de septiembre y 22 de octubre de 2009".
Consulta aquí toda la información relacionada:

• ( 104 kB) 23 de Septiembre
• ( 52 kB) 22 de Octubre

6 de Noviembre de 2009

“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa que el 3 de noviembre de 2009 fueron eliminados algunos de sus registros.
( 600 kB) Consulta aquí toda la información relacionada”

22 de Octubre de 2009

“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informan los cambios que ésta ha presentado desde el 1 de enero de 2009.
( 780 kB) Consulta aquí toda la información relacionada” 8 de Octubre de 2009

"Se informa sobre la publicación de las nuevas disposiciones de carácter general a que hace referencia el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento, en el Diario Oficial de la Federación del día 25 de septiembre del presente año. Consulta ( 500 kB) aqui las nuevas DCG para Centros Cambiarios"

29 de Septiembre de 2009

"Con la finalidad de asesorar a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Centros Cambiarios), así como proporcionar guías, información y tipologías que permitan detectar operaciones que deban reportarse conforme a las DCG, el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado una versión actualizada del documento que contiene los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente, el cual contiene entre otros, los procedimientos para dar seguimiento a las operaciones realizadas por los clientes de los sujetos obligados, así como para la identificación de posibles operaciones inusuales. Consulta ( 623 kB) aquí la versión actualizada"

28 de Septiembre de 2009

“Con la finalidad de asesorar a los sujetos obligados (Transmisores de Dinero Dispersores) y proporcionar guías, información y tipologías que permitan detectar operaciones que deban reportarse conforme a las DCG, el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado una versión actualizada del documento que contiene los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente, el cual contiene entre otros, los procedimientos para dar seguimiento a las operaciones realizadas por los clientes de los sujetos obligados, así como para la identificación de posibles operaciones inusuales. Consulta aquí la versión actualizada"

15 de Septiembre de 2009

“Con relación a la lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, se informa que con fecha 1 de septiembre de 2009, se realizaron modificaciones al contenido de los registros de LOMEDIC, S.A. DE C.V. y REVOLUTIONARY STRUGGLE. Consulta aquí toda la información relacionada”

13 de Julio de 2009

"Con relación a la lista de SDN, contra entidades narcotraficantes especialmente designadas, se informa que se retira de la lista de SDNT, a 49 individuos asociados con COPSERVIR quien maneja la cadena de droguerías DROGAS LA REBAJA en Colombia, las cuales están bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), mientras termina el proceso de extinción de dominio en Colombia. Consultar aquí la información relacionada"

"Se hace referencia a la misiva emitida el 26 d ejunio de 2009, por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), mediante la cual informa la situación actual así como las pricipales deficiencias que presentan los regímenes de prevención, detección, reporte y combate a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán y Santo Tomé y Príncipe
( 400 kB) .Consultar aqui el comunicado".

"Se informa que la Embajada de los Estados Unidos de América comunica los nombres de personas presuntamente asociadas con grupos y actividades terroristas, los cuales fueron agregados de manera interna bajo las Ordenes Ejecutivas 13382 y 13224 emitidas por el gobierno de dicho país, con base en las Resoluciones ( 103 kB) 1373,( 123 kB) 1737,( 100 kB) 1747 y ( 150 kB) 1803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consultar aquí la información relacionada"

24 de Junio de 2009

"Con relación a la lista de personas y entidades detectados por la OFAC, se informa que se ha incluido al listado SDNT, a 15 compañías y 9 individuos que según dicha Oficina están relacionados al narcotraficante colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, el cual fue designado en la lista de OFAC en marzo del 2007. La acción esta incluyendo a individuos y compañías ubicadas en Colombia y México, relacionados con la citada persona. Consultar aquí la información relacionada"

2 de Junio de 2009

“Con relación a la lista de personas y entidades detectadas por la OFAC, se informa que se ha incluido al listado SDNT a un nuevo narcotraficante principal de Medellin, Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA (alias “El Arquitecto”), quien se encuentra detenido en México desde octubre 2008.  La acción también esta incluyendo a 13 individuos y 14 empresas ubicadas en Colombia, México y Panamá que forman parte de la red financiera de BERMUDEZ SUAZA. Consultar aquí la información relacionada. ”

23 de Abril de 2009

“El Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas adiciona el nombre de Adbul Haq, también conocido como Maimaitirning Maimaiti, en la Lista Consolidada en relación con Al-Qaida, Usama bin Laden, los talibanes y las personas físicas y entidades asociadas a ellos, actualizada al 15 de abril de 2009. Consulta aquí la información relacionada .”

20 de Abril de 2009

"Con relación a la lista de personas y entidades detectadas por la OFAC, se informa que se ha eliminado a una persona del listado SDN de dicha oficina. Consultar aquí la información relacionada .”

16 de Abril de 2009

“El Comité de Sanciones establecido en virtud de la resolución 1533 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informa que se han realizado adiciones a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos y la prohibición de viajar, medidas impuestas en resoluciones relativas a la República Democrática del Congo. Consulta aquí la información relacionada .”

3 de Abril de 2009

El Comité de Sanciones en contra Al-Qaida y los Talibanes establecido en virtud de la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informa que se han realizado adiciones a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y al embargo de armas. Consulta aquí la información relacionada
“Con relación a la lista de personas y entidades detectadas por la OFAC, se informa que se han eliminado de la lista los nombres de 5 personas. Consulta aquí toda la información relacionada ”

 17 de Marzo de 2009

"Se informa que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en cooperación con el Fondo Monetario Internacional, llevaron a cabo la Tercera Evaluación a México en materia de Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. Los resultados de la evaluación mutua han sido publicados recientemente en la página de Internet de dicho Grupo y de GAFISUD, órgano latinoamericano homologo a GAFI.
Consulta aquí la información relacionada.
Descarga aquí el documento completo."

2 de Marzo de 2009

El Comité de Sanciones establecido en virtud de la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas informa que se han agregado a: HUDA BIN ABDUL HAQ, IMAM SAMUDRA, MOHAMED MOUMOU, MOHAMED ABU DHESS, ASCHRAF AL-DAGMA, NADA INTERNATIONAL ANSALT y BANK AL TAQWA LIMITED a la lista de las personas o entidades relacionadas con Al-Qaida y los talibanes. Consulta los alias de las personas designadas 
 

25 de Febrero de 2009

“El Comité de Sanciones en contra Al-Qaida y los Talibanes establecido en virtud de la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informa que se han realizado modificaciones a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y al embargo de armas. Consulta aquí la información relacionada .”

“El Comité de Sanciones en contra Al-Qaida y los Talibanes establecido en virtud de la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informa que se han realizado enmiendas a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y al embargo de armas. Consulta aquí la información relacionada .”

“Con relación a la lista de personas y entidades detectadas por la OFAC, se informa que se han agregado a 26 entidades y 14 individuos por estar presumiblemente vinculados con el narcotráfico en Perú. Consulta aquí toda la información relacionada ”

“Se informa que con base en las Resoluciones 1737, 1747 y 1803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Embajada de los Estados Unidos de América en México señala la importancia que las instituciones financieras continúen revisando aquellos servicios otorgados a compañías Iraníes.”

“Con relación a la lista de personas y entidades detectadas por la OFAC, se informa que se han agregado a 3 individuos por estar presumiblemente vinculados con las FARC. Consulta aquí toda la información relacionada ”

“Con relación a la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se informa que se han incluido en la lista consolidada de dicha resolución a diversas personas, entidades y actualizaciones de sus alias relacionadas con Usama bin Laden, al-Qaida y el Talibán. Consulta aquí toda la información relacionada ”

“Se informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América señaló internamente y bajo la orden ejecutiva 13438 a cinco individuos por amenazar la paz y estabilidad de Irak y su gobierno. Consulta toda la información aquí ”

9 de Febrero de 2009

"Con relación a la lista de personas y entidades detectadas por la OFAC, se informa que se han agregado a AQUILEA S.A. Y MEGAPLAST S.A. por presumiblemente estar vinculadas con el Cartel de Cali. Consulta aquí toda la información relacionada"

19 de Enero de 2009

“Con relación a la lista de personas detectadas por la OFAC, se informa que se han agregado a GARCIA ALBERT MARIA REMEDIOS, RODRIGO VEGA VLAUDIN y ZABALA PADILLA OMAR ARTURO por formar parte del Comité Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La acción también retira de la lista a SABOGAL ZULUAGA DANIELA, SABOGAL ZULUAGA FELIPE y SABOGAL ZULUAGA JULIANA. Consulta aquí toda la información relacionada”. 

9 de Enero de 2009

"Para que los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores estén en posibilidad de recibir los acuses relativos a los reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a que hacen referencia las Disposiciones de Carácter General del articulo 95 BIS de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, es necesario que actualicen los datos del correo electrónico donde les serán enviados dichos acuses. Da clic aquí para actualizar tus datos".

8 de Enero de 2009

“Con relación al comité de sanciones con base en la resolución 1267 de las Naciones Unidas, se informa que se han agregado a REDOUANE EL HABHAB a la lista de las personas o entidades relacionadas con el Taliban o Al Qaeda. Consulta aquí toda la información relacionada ”.