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ImprimirAvisos 2008. Trámites financieros
- 13 de Octubre de 2008
"Sobre la obligación que tienen las personas que realizan las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito conocidos como “Centros Cambiarios”, y los denominados "Transmisores de Dinero" señalados en el artículo 95 Bis de dicho ordenamiento, de remitir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria los reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, se informa lo siguiente:
En el supuesto de que no se hayan realizado operaciones relevantes en el periodo a reportar, se tendrá que generar un archivo de texto plano el cual debe contener únicamente un 0 (cero) y generar con él, el reporte correspondiente, pues intentar generarlo con un archivo vació producirá un error en la aplicación. En este caso no deberá utilizarse el Lay out ni ningún dato contenido en el mismo." - 29 de Septiembre de 2008
"Se informa que a partir del 24 de septiembre de 2008 se libera el sistema para la generación de envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que deben enviar:
a) Las personas que realizan las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito conocidos como "Centros Cambiarios", yb) Los denominados Transmisores de Dinero señalados en el artículo 95 Bis de dicho ordenamiento. El sistema se encuentra disposición de dichos sujetos obligados con el fin de que generen y envíen los reportes que procedan de conformidad con las Disposiciones de Carácter General vigentes y aplicables a los sujetos obligados, respectivamente. Es importante señalar que el sistema que se libera cuenta con nuevos catálogos de localidad y actividad económica por lo que es recomendable consultarlo antes de su uso. Consulta aquí el nuevo sistema de reportes." - 24 de Septiembre de 2008
“Con relación al comité de sanciones con base en la resolución 1267 de las Naciones Unidas y a la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de América, se informa que se han agregado a Hamid al Alí, Yaber al Yalama y Mubarak Mushajas Sanad al Batali a la lista de las personas o entidades relacionadas con Osama ben Ladin, el Taliban o Al Qaeda. Consulta los alias de las personas designadas”
“Con relación al comité de sanciones con base en la resolución 1267 de las Naciones Unidas y a la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de América, se informa que se han agregado a Jalolov Najmiddin Kamolitdinovich y a Buranov Suhayl Fatilloevich como individuos sujetos a sanciones, incluyendo el congelamiento de sus activos, viajes y embargo de armas. Consulta los alias de las personas designadas” - 23 de Septiembre de 2008
“Con relación a las Órdenes Ejecutivas correspondientes emitidas por el gobierno de los Estados Unidos de América, se informa que Ahmed Foruzandeh, Abu Mustafa Al-Sheibani, Isma’il Hafiz Al Lami (Abu Dura), Mish’an Rakin Thamin Al-Jaburi y la estación de televisión Al-Zawra son considerados individuos y/o entidades que amenazan la paz y la estabilidad de Irak y su gobierno, por lo que dicho país ha tomado acciones en su territorio para prohibir transacciones y congelar los activos que son propiedad de dichas personas. Consulta los alias de las personas designadas"
“Con relación a las Órdenes Ejecutivas correspondientes emitidas por el gobierno de los Estados Unidos de América, se informa que Muhammad Saeed, Zaki-ur-Rehman Lakhvi, Haji Muhammad Ashraf y Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq fueron señalados como individuos vinculados a Usama Bin Laden y la red Al Qaeda, por lo que dicho país ha tomado acciones en su territorio para prohibir transacciones y congelar los activos que son propiedad de dichas personas. Consulta los alias de las personas designadas”
“Con relación a las Órdenes Ejecutivas correspondientes emitidas por el gobierno de los Estados Unidos de América, se informa que Ghazi Nasr al Din, Fawzi Mustafa Kan’an, Biblos Travel Agency, Hilal Travel Agency, fueron señalados como individuos y/o entidades vinculadas a actividades terroristas, por lo que dicho país ha tomado acciones en su territorio para prohibir transacciones y congelar los activos que son propiedad de dichas personas. Consulta los alias de las personas designadas”
“Con relación a las Órdenes Ejecutivas correspondientes emitidas por el gobierno de los Estados Unidos de América, se informa que Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, Yahya Rahim Safavi, Dawood Agha-Jani, Mohsen Hojati, Mehrdada Akhlaghi Ketabachi, Naser Maleki, The TAMAS Company, Shahid Sattari Industries (controlada por el grupo Shahid Bakeri Industrial Group), 7th of TIR, Ammunition and Metallurgy Industries Group y Parchin Chemical Industries fueron señalados como individuos y/o entidades vinculadas a actividades terroristas, por lo que dicho país ha tomado acciones en su territorio para prohibir transacciones y congelar los activos que son propiedad de dichas personas. Consulta los alias de las personas designadas”. - 29 de Mayo de 2008
"Como resultado de la reunión llevada a cabo en febrero de 2008, el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI) emite la siguiente lista de países como jurisdicciones con un régimen financiero vulnerable a ilícitos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Consulta las listas aqui" - 12 de Febrero de 2008
“Se informa que respecto al sistema para la generación y envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que deben remitir las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (centros cambiarios) y los denominados transmisores de dinero, a la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 Bis de la citada Ley, presenta fallas temporales de comunicación en los servidores.
Cabe enfatizar que en todo momento se deberá continuar observando la obligación de enviar los reportes de operaciones en términos de las citadas Disposiciones de Carácter General y demás normatividad aplicable. Asimismo, se informa que los archivos remitidos han estado almacenándose en los servidores del SAT y seguirán haciéndolo hasta que quede solucionado el problema. En todo caso, en el momento procedente y de conformidad con las facultades otorgadas al SAT, se podrán requerir los acuses de envío de los reportes que correspondan o cualquier documento que evidencie el intento del envío de los mismos”. - 30 de Enero de 2008
"Con relación a la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de Norteamérica, se informa que la autoridad competente de dicho país ha designado de manera local a Fawzi Mutlaq Al-Rawi como un individuo que proporciona apoyo financiero y material a Al-Qaeda en Irak. Asimismo designó mediante la Orden Ejecutiva 13315 a Hasan Hashim Jalaf Al Dulaimi, Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al Tikriti, Ahmad Muhammad Yunis Al Ahmad, Saad Muhammad Yunis Al Ahmad, Tahbet Al Duri y Harem Hamdan Al Azawi, como oficiales principales del pasado régimen Iraquí o de sus familiares inmediatos." - 15 de Enero de 2008
“Con relación a las Órdenes Ejecutivas correspondientes emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, se informa que Asad Halim Hardan, Wi´am Wahhab, Hafiz Makhluf y Muhammad Nasif Khayrbik son considerados individuos que colaboran con el Gobierno de Siria en actividades que Estados Unidos de América considera de carácter delicado, por lo que dicho país ha tomado acciones en su territorio para prohibir transacciones y congelar los activos que son propiedad de dichas personas.”
última modificación :
09/octubre/2009, 12:30, información vigente.
09/octubre/2009, 12:30, información vigente.
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