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ImprimirAvisos 2007. Trámites financieros
“Se informa el tramite que deben seguir los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, respecto de la obligación de entrega del Documento con Criterios, Medidas y Procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente“
"Con relación a la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se informa que se han incluido en la lista consolidada de dicha resolución a Abdul Rahim Al-Talhi, Muhammad 'Abdallah Salih Sughayr y Fahd Muhammad 'Abd Al-Aziz Al-Khashiban, como personas presuntamente relacionadas con Al Qaeda a traves del Grupo Abu Sayaf"
“Con relación a la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de América, se informa que la autoridad competente de dicho país ha designado de manera local a la sociedad Al-Salah y a su director Ahmad Harb Al-Kurd, como personas que proporcionan servicios financieros al grupo Hamas.”
“Con relación a la
resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la orden ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de América, se informa que la autoridad competente de dicho país ha designado de manera local a Qasim Aliq, Ahmad al-Shami, a la Fundación de Mártires de Irán, la Organización de Benevolencia y Caridad, y a la Asociación al-Qard al-Hassan como personas que proporcionan servicios financieros a grupos terroristas.”"De conformidad con el artículo 4 de la Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las Disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de diciembre de 2004, reformada mediante Resolución publicada en el mismo órgano oficial del 18 de mayo de 2005, “Los sujetos obligados a que se refieren las Disposiciones de carácter general anteriormente señaladas, presentaran la información que se señala en los artículos 1, 2 y 3 anteriores, mediante su transmisión vía electrónica al órgano desconcentrado que corresponda. Dicha información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando el sistema de transmisión un acuse de recibo electrónico en el que se hará constar la denominación del usuario, número de folio, tipo de reporte, período de envío, fecha y hora de recepción, así como el número total de registros recibidos."
"Con relación a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la orden ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de Norteamérica, se informa que se ha designado de manera local e inmovilizó los activos de la compañía de construcción con operaciones en Líbano, Jihad Al-Bina, como proveedora de apoyos financieros a la red terrorista Hezbolá, la cual pudiese estar vinculada con la realización de operaciones de procedencia ílicita o de financiamiento de actividades terroristas, con el objeto de que en su caso, reporten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria aquellas operaciones que por sus características estuvieran relacionadas con la citada entidad."
"Con relación a la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la orden ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de Norteamérica, se informa que se han designado de manera local a Mullah Krekar, Hamed Al-Ali, Jaber Al-Jalamah, Mubarak Al-Bathali y Mohamed Moumou, como personas presuntamente asociadas con la organización terrorista Al Qaeda, el Talibán u Osama Bin Laden, las cuales pudiesen estar vinculadas con la realización de operaciones de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas, con el objeto de que en su caso, reporten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria aquellas operaciones que por sus características estuvieran relacionadas con las citadas personas."
“Con relación a la Resoluciones 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se informa que se ha designado de manera local a Farhsd Ahmed Dockrat y Junaid ismael Dockrat, así como a la entidad Sniper Africa, como personas y entidad presuntamente asociadas con la organización terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden y el Talibán, en la realización de actos terroristas, financiadas con recursos de procedencia ilícita.”
“Con relación a las Resoluciones 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la orden ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de Norteamérica, se informa que se han designado de manera local a Muhammad Yusif abadía, Hamzi Ahmad Barakat, Hatim Ahmad Barakat, Muhammad Fayez Barakat, Muhammad Tarabain Chamas, Saleh Mahmoud Fayad, Sobhi Mahmoud Fayat, Ali Muhammad Kazan y Farouk Omari, así como a las entidades Casa Hamze y Galería Page, como personas y entidades presuntamente asociadas con la organización terrorista Hizballah, las cuales pudieran estar vinculadas con la realización de operaciones de procedencia ilícitas o de financiamiento de actos terroristas, con el objeto de que en su caso, reporten al Servicio de Administración Tributaria aquellas operaciones que por sus carácterísticas estuvieran relacionadas con las citadas personas.”
"Se informa que el Sistema para la generación y envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes de las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de los denominados transmisores de dinero, se encuentra a disposición de dichos sujetos obligados a partir de esta fecha, con el fin de que presenten los reportes pendientes de generación y envío."
última modificación :
13/octubre/2008, 13:10, información vigente.
13/octubre/2008, 13:10, información vigente.
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