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Catálogo de servicios y trámitesTrámites FinancierosTrámites FinacierosAvisos importantesAvisos 2006. Trámites financieros
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ImprimirAvisos 2006. Trámites financieros
“Por acuerdo adoptado durante la última reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se eliminó Myanmar de la Lista de Países y Territorios No Cooperantes, por considerar que ese país ha mostrado avances en la implementación del régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.”
“Se ha publicado un directorio de Donatarias Autorizadas en la página del Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de llevar a cabo las medidas de debido conocimiento del cliente, en caso de que se presente alguna operación con dichas organizaciones. La ruta de acceso es a través de las opciones servicios/ donatarias y donaciones/ directorio de donatarias autorizadas.”
“Con relación a las Resoluciones 1267 y 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la orden ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de Norteamérica, se informa que se ha designado de manera local a The Islamic Resistanse Support Organization (IRSO), como entidad presuntamente asociada con la comisión de actos terroristas, financiadas con recursos de procedencia ilícita.”
“Con relación a las Resoluciones 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la orden ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de Norteamérica, se informa que se ha designado de manera local a Bayt al-Mal, Yousser Company for Finance and Investment y al Sr. Husayn al Shami, como personas presuntamente asociadas con la comisión de actos terroristas, financiadas con recursos de procedencia ilícita.”
“Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de julio del presente año, del Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan, entre otras diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC); se modificó el artículo 95 Bis de la mencionada Ley a efecto de incorporar a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) al régimen preventivo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, otorgando facultad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento de dicha disposición legal y en su caso sancionar su inobservancia .”
“Con relación a la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la orden ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de Norteamérica, se informa que se han designado a Abd Al-Hamid Sulaiman Al-Mujil, así como de las sucursales del Internacional Islamic Relief Organización (IIRO), en Filipinas e Indonesia, como personas presuntamente asociadas con la comisión de actos terroristas, financiadas con recursos de procedencia ilícita.”
“Con relación a la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la orden ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de Norteamérica, se informa que se ha designado a Abousofian Abdelrazik, como persona presuntamente asociada con la comisión de actos terroristas, financiadas con recursos de procedencia ilícita.”
“De conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, los sujetos obligados deben presentar la Declaración Informativa por contraprestaciones o donativos recibidos superiores a 100,000.00 pesos. Esta información la deberán presentar de manera mensual a través de formulario electrónico Declaración Informativa del Formulario 35”
“Para que las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) puedan realizar operaciones con sus clientes deberán, previo a la celebración de dichas operaciones, cumplir satisfactoriamente con los requisitos de identificación establecidos en el Capítulo II de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la LGOAAC aplicable a las personas a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento legal, independientemente del monto de la operación y en el caso de que celebren operaciones por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a tres mil dólares de los Estados Unidos de América, deberán integrar un expediente de identificación y conocimiento del cliente.”
"En relación a la lista de cargos cuyos titulares podrían ser considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP's) nacionales, se ha liberado una lista adicional a la dada a conocer por este medio en el aviso de fecha 13 de junio de 2006, a efecto de que los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores puedan determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de cada uno de los sujetos incluidos en dicha lista, y en su caso reporten aquellas operaciones que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, la cual se encuentra en el apartado de "Consulta de Tipologías y Personas Políticamente Expuestas". Cabe mencionar que dicha información es de carácter reservado y queda bajo responsabilidad de los sujetos obligados el uso que se haga de la misma."
"En relación a la lista de cargos cuyos titulares podrían ser considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP's) nacionales, se ha liberado la lista definitiva de candidatos a Diputados y Senadores electos, dada a conocer por este medio en el aviso de fecha 13 de junio de 2006, a efecto de que los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores puedan determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de cada uno de los sujetos incluidos en dicha lista, y en su caso reporten aquellas operaciones que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, la cual se encuentra en el apartado de "Consulta de Tipologías y Personas Políticamente Expuestas". Cabe mencionar que dicha información es de carácter reservado y queda bajo responsabilidad de los sujetos obligados el uso que se haga de la misma."
"En relación a la lista de cargos cuyos titulares podrían ser considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP's) nacionales, se ha liberado una lista adicional a la dada a conocer por este medio en el aviso de fecha 23 de mayo de 2006, a efecto de que los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores puedan determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de cada uno de los sujetos incluidos en dicha lista, y en su caso reporten aquellas operaciones que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, la cual se encuentra en el apartado de "Consulta de Tipologías y Personas Políticamente Expuestas". Cabe mencionar que dicha información es de carácter reservado y queda bajo responsabilidad de los sujetos obligados el uso que se haga de la misma."
"Se publica para su consulta la lista de claves de entidades financieras o sujetos obligados (CEF), las cuales fueron asignadas por este Órgano desconcentrado a centros cambiarios y transmisores de dinero que presentaron correctamente ante el SAT el aviso a que se refiere la Trigésima Quinta y Trigésima Octava de las Disposiciones de cáracter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la citada Ley aplicables a los citados sujetos obligados respectivamente, en el que informan que realizan tales actividades".
Con el objeto de ofrecer un mejor servicio y conocer su opinión, se solicita a todos los sujetos obligados Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores, contestar y enviar el CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS TIPOLOGÍAS DE LA UIF Y LA GUÍA SOBRE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS a mas tardar el 31 de mayo del año en curso, de conformidad con lo establecido en el archivo anexo. Archivo (
99.5 kB)"En relación a la lista de cargos cuyos titulares podrían ser considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP's) nacionales, se ha liberado una lista adicional a la dada a conocer por este medio en el aviso de fecha 18 de abril de 2006, a efecto de que los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores puedan determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de cada uno de los sujetos incluidos en dicha lista, y en su caso reporten aquellas operaciones que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, la cual se encuentra en el apartado de "Consulta de Tipologías y Personas Políticamente Expuestas". Cabe mencionar que dicha información es de carácter reservado y queda bajo responsabilidad de los sujetos obligados el uso que se haga de la misma."
En relación a la lista de cargos cuyos titulares podrían ser considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) nacionales, adicionalmente, se ha liberado un apartado para que los centros cambiarios y transmisores de dinero dispersores puedan consultar una lista que contiene algunos de los nombres de las PEP´s, a efecto de que puedan determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de cada uno de los sujetos incluidos en dicha lista, y en su caso reporten aquellas operaciones que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, la cual se encuentra en el apartado de "Consulta de Tipologías y Personas Políticamente Expuestas". Cabe mencionar que dicha información es de carácter reservado y queda bajo responsabilidad de los sujetos obligados el uso que se haga de la misma.
“En relación con la “Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado”, publicada el 14 de diciembre de 2004, la información que los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero deben presentar en los reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes deberá ser enviada una sola vez, asumiendo que la misma reúne las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, por lo que los Sujetos Obligados serán responsables del envío de la información de que se trate, así como de que ésta reúna la calidad y características exigibles. En este sentido el Servicio de Administración Tributaria no tramitará o autorizará a los Sujetos Obligados la retransmisión de dichas operaciones.”
"Se informa que el sistema para la generación y envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que deben remitir las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y los denominados transmisores de dinero, a la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la citada ley que les sean aplicables, se encuentra suspendido hasta nuevo aviso por este mismo medio"
“El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución por la que se expiden las reglas para el llenado del formato oficial “RC”.
Esta Resolución da a conocer información sobre la manera de llenar el formato “RC”, los documentos que se deben acompañar al mismo y otras especificaciones importantes. Para consultar el texto integro haga click aquí.
"Con relación a las Resoluciones 1267 y 1617 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se informa que se incorporaron los nombres de Lokman Amin Mohammed, Dieman Abdulkadir Izzat, Kawa Hamawandi, Ata Abdoulaziz Rashid, Rafik Mamad Yousef, Mazen Ali Hussein, Ibrahim Mohamed Khalil y Yasser Abu Shaweesh, como personas presuntamente asociadas con la comisión de actos terroristas".
“El Grupo denominado Lashkar e-Tayyiba (LET) designado por la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como una entidad presuntamente asociada con la comisión de actos terroristas, ha continuado sus operaciones bajo el nombre de Jamaat ul Dawa (JUD).”
última modificación :
09/octubre/2009, 12:30, información vigente.
09/octubre/2009, 12:30, información vigente.
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