Entrega de Políticas de Identificación y Conocimiento del Usuario, así como de Criterios, Medidas y Procedimientos Internos (DCMP) para cumplir con las DCG

El DCMP se presentará por medios electrónicos en la Administración Local de Servicios al Contribuyente dependiente del SAT que  correspondan a su domicilio fiscal, acompañando al mismo lo siguiente:

• Un disco compacto (CD) adjunto a un escrito libre con el cual se mencione la presentación del DCMP. El disco compacto deberá tener una etiqueta externa que contenga el nombre, denominación o razón social y la clave del RFC del sujeto obligado, así como la fecha de grabación del documento.
• Original y copia simple de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario o del representante legal, expedida por el gobierno federal, estatal o municipal. (Original para cotejo), y
• En caso de representación legal, copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público. (copia certificada para cotejo).
  
  
  MANUALES DE PROCEDIMIENTOS - GUÍA
  
  
• ( 201 kB) Manual de Procedimientos de Identificación y Conocimiento del Usuario Centros Cambiarios.
  
  Anexos del Manual:
  
  • ( 180 kB) Fichas de identificación
  • ( 156 kB) Check list de identificación
  • ( 1831 kB) Veracidad de datos
  • Fichas de ( 492 kB) conocimiento transaccional
  • ( 97 kB) Matriz de riesgo transaccional
  • ( 113 kB) Usuarios especiales
  • ( 81 kB) Verificación de domicilio 
    
• ( 204kB) Manual de Procedimientos de Identificación y Conocimiento del Usuario transmisores de dinero.
  
  
  • ( 194kB) Fichas de identificación 
  • ( 165kB) Check list de identificación
  • ( 82kB) Veracidad de datos
  • Fichas de ( 448kB) conocimiento transaccional
  • ( 84kB) Matriz de riesgo transaccional
  • ( 102kB) Usuarios especiales
  • ( 74kB) Verificación de domicilio

Entrega de las modificaciones a los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del usuario.