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| 25/08/2008 | El Universal | Endurecen bancos normas antilavado. Los bancos mexicanos iniciarán un seguimiento minucioso a sus clientes. Como parte de las medidas para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se reforzarán los esquemas y se vigilarán las operaciones en efectivo, transferencias de fondos y cheques de viajero | ( 26 kB) Ver nota |
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10/noviembre/2011, 14:53, información vigente.
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