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Enero 2008

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Noticias de Enero

4/01/2008	EL UNIVERSAL	Se disparan los reportes financieros sospechosos. Durante el primer año de gobierno del presidente Felipe Calderón las operaciones que se realizaron en el sistema financiero mexicano, presumiblemente relacionadas con actividades ilícitas como lavado de dinero, registraron un crecimiento explosivo, revela información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	( 26 kB) Ver nota
25/01/2008	EL UNIVERSAL	Tecnología contra lavado de dinero “La tecnología puede evolucionar, pero la información es siempre la misma”, es la conclusión a la que llega Francisco Olvera, director de Estrategia Comercial de SAS, compañía líder en detección de fraudes bancarios. Convertida en una especie de Big Brother financiero, SAS aplica modelos matemáticos para detectar (y evitar) el lavado de dinero, entendido éste como “tomar dinero de procedencia no conocida y triangularlo de forma que parezca dinero bien habido, validándolo y legalizándolo”.	( 25 kB) Ver nota

última modificación :
10/noviembre/2011, 14:53, información vigente.

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