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| 05/10/2007 | El Financiero | Emitirá SHCP nuevas reglas para supervisar y prevenir el lavado. Con el objetivo de supervisar las medidas empleadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) efectuará en 2008 una visita a México. Ésta será la tercera inspección que realice al país. En lo que resta del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitirá nuevas reglas de prevención para "pulir" las actuales y estar preparados, al menos en materia de legislación y normas, para esa inspección. | ( 26 kB) Ver nota |
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10/noviembre/2011, 14:53, información vigente.
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