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ImprimirAcciones contra la delincuencia fiscal, Agosto 2011
Como parte de las acciones que el Servicio de Administración Tributaria emprende en contra de aquellos contribuyentes que por alguna razón no cumplen con sus obligaciones fiscales o que han incurrido en la probable comisión de un delito en perjuicio del fisco federal, a continuación le mostramos algunas notas de prensa que se han publicado al respecto en distintos periódicos del país y otros medios electrónicos:
| La Paz, B.C.S. | Marissa Espinoza Ruelas. Aprehensión de Marissa Espinoza Ruelas, representante legal de Building Corporation de Jalisco, S. A. de C. V., por su probable responsabilidad en la comisión del delito consistente en rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, previsto en la fracción II, del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. |
| Cancún, Quintana Roo | ( 836 kB) Ronald Peterson Franco y Jaime Hernando ÁlvarezEl 28 de agosto de 2011, fueron detenidos en el área de revisión ubicada en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún, Ronald Peterson Franco y Jaime Hernando Álvarez Villamil, por traer oculto cada uno en sus respectivas maletas con doble fondo, $220,000.00 dólares, dando un total de $440,000.00 dólares de los Estados Unidos y pretender tomar el vuelo comercial con destino a Panamá, omitiendo declararlos ante la autoridad aduanera, sin que lograran acreditar la legal procedencia del recurso, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. |
| Cancún, Quintana Roo. | ( 408 kB) Michelle Ventura El 28 de agosto de 2011 el turista italiano Michelle Ventura (quien arribó en el vuelo 2580 de la aerolínea West Jet, procedente de la Ciudad de Toronto, Canadá), fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, por elementos de la Aduana de Cancún, debido a que le detectaron en el interior de su equipaje, que transportaba la cantidad de $85,549 dólares Canadienses, mismos que una vez realizada la conversión, daban como resultado la cantidad de $85,805.72 USD (Ochenta y cinco mil ochocientos cinco 72/100 dólares de los Estados Unidos de América), los cuales omitió declarar ante la autoridad aduanera. Por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún, Quintana Roo. |
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última modificación :
10/noviembre/2011, 17:31, información vigente.
10/noviembre/2011, 17:31, información vigente.
Acciones contra la Delincuencia Fiscal
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